许多出资者梦想着经过出资虚拟钱银完成"一夜暴富"，殊不知到最后却被不法分子骗取了金钱。

4月2日，我国互联网金融协会在其官方网站上发布了"关于参加境外虚拟钱银生意渠道投机炒作的危险提示"。

套路三：使用匿名性 行"洗钱"之实

实践上以比特币为代表的虚拟钱银因为具有匿名性和全球性的特色，已成为犯罪分子洗钱的爪牙，具有较大的社会危险。经过对虚拟钱银生意渠道的提现数据进行剖析发现，存在比特币屡次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，契合洗钱行为的基本特征。

如在闻名的伊世顿操作期货商场犯罪案件中，伊世顿公司在国内股指期货不合法获利20多亿元后，企图经过某比特币生意渠道搬运资金，因规划巨大且无法供给齐备的证明资料搬运失利。

相关渠道使用了区块链这种新式技能和大众对新式技能的爱好，打着高收益的幌子，以区块链技能创新之名、行在线欺诈之实。出资者应该擦亮眼睛，自动增强危险防备认识和自我保护认识，不盲目跟风炒作，以避免上当受骗形成经济损失。如发现有任何组织触及此类不合法金融活动，广阔哈萨克斯坦试管婴儿大众应及时向有关部分告发，触及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

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